The Laundry

The EU's new Ultimate Beneficial Ownership (UBO) ruling has been making headlines all over Europe. At first glance, it appears to be a major win for those who think public UBO registers infringe on the right to privacy. But is it instead a gigantic Christmas gift to the criminals?In this episode, we explore the pros and cons of the new UBO ruling with Thom Townsend, Executive Director at OpenOwnership and look at how it could affect the fight against financial crime.Join us as we investigate whether the new UBO ruling is a blessing or a curse.From this episode, you'll learn:01:32 - 04:59 What is this recent ruling from the Court Justice of the European Union?04:50 - 06:06 An excellent example of why ending public access to UBO registers is a bad idea.06:07 - 10:40 Do the EU put privacy over AML?10:53 - 14:21 Are there any examples of documented harm due to the open UBO registers? 14:22 - 17:30 What were the key takeaways from the CSABOT (Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency) conference in Brussels last week?17:31 - 20:17 Why the EU now has a massive responsibility for clarifying and defining the new ruling.20:32 - 24:28 Will AML6 overrule this?24:30 - 28:36 Why the banks and the public industry must step up now.28:39 - 33:08 Many countries are keeping their UBO registers open. Will governments put their national laws above the EU ruling?33:10 - 37:58 Which countries have the most effective implementation of ownership transparency right now? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

(Episode in 🇳🇴) Finanstilsynet publiserte nylig et oppdatert rundskriv til hvitvaskingsloven som gir uttrykk for Finanstilsynets tolkning og forvaltningspraksis knyttet til hvitvaskingsloven. Det nye rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket.Sammen med Julie Odden som er leder for kompetanseheving innen økonomisk kriminalitet i PWC går vi igjennom veilederen og ser på de viktigste endringene.Fra denne episoden vil du lære mer om:01:40 - 02:12 Julies generelle tanker om det nye rundskrivet.02:31 - 07:19 Hvordan går en regulert bedrift frem for å operasjonalisere stegene ved risikovurdering?07:21 - 08:48 Risikovurderingen skal baseres på en holistisk vurdering der egne erfaringer er inkludert. Hvilke eksempler på erfaringer bør inkluderes her?08:49 - 10:50 Rapporteringspliktige må revidere sine prosesser når det publiseres relevante risikovurderinger fra organisasjoner og myndigheter. Hvordan kan bedrifter sikre at denne typen endringer fanges opp?10:51 - 13:26 Tilsynet ønsker at arbeidsprosesser skal beskrives. Hvordan bør denne dokumenteringen av rutineverket se ut?13:27 - 14:55 Hva er kombinasjonsrisiko og hvordan kan regulerte bedrifter sikre at de operer i tråd med Finanstilsynets forventinger?14:56 - 19:13 Hvordan tolker Julie de nye anbefalingene for hvordan ulike riskoklasser skal behandles ulikt?19:14 - 25:05 Den oppdaterte veilederen har også noen endringer for kundetiltak. Hva innebærer disse endringene?25:06 - 27:16 Hvilke problemstillinger rundt helautomatisert onboarding bør regulerte bedrifter nå ta en ekstra vurdering rundt?27:17 - 30:13 Julie sine key takeaways fra det nye rundskrivet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The financial frontline of Russia's war in Ukraine runs through the offices of overworked sanctions officers at banks and financial institutes everywhere.It's the bank's job to freeze the accounts and assets of sanctioned individuals, and the pressure is colossal. If you get it wrong or act too slowly, the impact on a bank's brand and bottom line will be felt for years to come.So how is one of the largest Scandinavian banks keeping up with the ever-evolving sanctions measurements? We invited Amalie Korning Wedege, the head of sanctions and FCC focus areas at Danske Bank, to understand how they adapt, operationalise and keep up with the sanctions legislation. From this episode, you'll learn:01:23 - 06:15: What has happened in the invasion's aftermath, and what is the current regulatory focus? 06:16 - 08:29: How has Danske Bank effectively implemented, operationalised and adapted to the ever-changing sanctions?08:30 - 10:49: Six important steps Danske Bank has implemented internally. 10:52 - 13:31: What have been the most challenging parts?13:31 - 16:31: Counterparty screening is a huge topic. How is Danske Bank ensuring its methods include counterparties and the "full picture"?16:32 - 19:47: Examples and potential indicators of sanctions evasion.19:49 - 21:27: Now, ten months after the Russian invasion, what have been the main learning points for Amalie?21:28 - 22:50: Technology, has it been a friend or foe?22:51 - 23:20: How has the "tone from the top" been like at Danske Bank?23:21 - 24:47: What's next? And what trends does Amalie see coming in 2023?24:48 - 26:26: Amalie's best tips to young professionals who are just starting out in compliance.Tune in and enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

This week's special guest is Swedbank's former Chief Compliance Officer Viveka Strangert, also known through media as the "whistleblower" in the massive money laundering scandal.Swedbank was fined 4 billion SEK (€389.8m) in 2020 by Sweden's financial watchdog for severe deficiencies in its AML processes and for withholding information from authorities investigating its role in the scandal, which also implicated Denmark's Danske Bank. Was these scandals a result of a cultural problem? We will try to discover that in our fascinating chat with Viveka.From this episode, you'll learn:00:59 - 04:15: What happened, and what was Viveka's involvement in the Swedbank case?04:15 - 06:04: What it was like for Viveka to testify in court in such a big case.06:16 - 10:05: How these high-profile scandals have changed the culture of compliance among Nordic banks.10:06 - 14:52: Why the "tone from the top" is crucial to building a culture of compliance.15:22 - 16:13: Are the banks and FIs still as naive today as in 2016 when the Swedbank scandal happened?16:14 - 17:21: What advice would Viveka give young up-and-coming compliance officers?17:45 - 19:03: Over-regulation and the negative consequences.Tune in and enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Billions are invested in KYC, but only 1% of money laundering is stopped. So why is that?This week we have AML expert Louise Brown from Financial Compliance Group (FCG) in the studio to discuss this question and the following exciting topics:– The extensive and recent money laundering scandal in Sweden, where 34 out of 43 exchange offices were linked to direct criminal activities, and it emerged that one single foreign exchange office in Stockholm had laundered millions in drug money and transferred funds to terrorist organizations.– How criminals misuse the system and operate under the radar because government authorities are not permitted to share information due to local privacy legislation.– Why a "culture of trust", lack of background controls, and very little practice in following up and monitoring make the Nordic countries an easy prey.– And lastly, we deep dive into the "KYC bottlenecks" and look at how they can be removed.1) Limited human resources.2) Restricted data-sharing between government bodies3) Poor data quality in the register of unique beneficiary owners managed by the Swedish Companies Registration Office. Tune in and enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Now the popular crypto exchange FTX is bust, and crypto is plummeting. What happens next?We've invited the biggest crypto sceptic of them all to The Laundry, and according to him, the future for crypto does not look very bright.Liron Shapira, the self-proclaimed "Michael Burry of crypto" and the angel investor who turned a $10,000 investment in Coinbase into a $6 million profit, explains why he now thinks crypto is a big scam.Tune in to this week's crypto special in The Laundry! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

(Episode in 🇬🇧) In today's episode, we go through Magnus' report on corporate transaction monitoring. We also include tips on what banks can do to uncover money laundering! In addition, we are introducing our new segment, "This Week in AML". Enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne uken har vi besøk av leder i enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim, Sven Arild Damslora.Jobben til teamet hans er å ta i mot rapporter fra rapporteringspliktige og bearbeide disse, for å så dele informasjonen med politi, tilsynsmyndigheter, og utenlandske tjenester. (Episode in 🇳🇴)Sammen med Sven Arild ser vi blant annet på disse temaene.Hvordan Økokrim mener en god MT-melding på en bedriftkunde bør se ut.Hvordan man kan vurdere transaksjonsvarsler opp i mot trendene innenfor de forskjellige industrikodene (NACE).Hvilke metoder og data man kan berike transaksjonsmonitoreringen av bedrifter med.Hvorfor samarbeidet mellom revisor, regnskapsfører og banken bør styrkes på dette området.Underrapporteres det innenfor bedriftssegmentet?Hvorfor små bedrifter utgjør mesteparten av det volumet som meldes inn. Og hvorfor det ikke er flere meldinger på større selskaper og konsern.Finnes det et “kompetanse-gap” hos rapporteringspliktige når det kommer til overvåkning av bedriftskunder?Avviker kvaliteten på MT-meldinger på bedrifter fra det som kommer inn på privatpersoner?Og hva er på toppen av agendaen til EFE nå fremover? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Cybercrime and financial crime are moving closer and closer together.A growing number of cyber-attacks are believed to be the work of organised crime and combine cyber techniques, fraud and money laundering.Despite this, most banks and financial services institutions continue to treat cybercrime and cybersecurity as one activity and AML, fraud and loss prevention as another.As a result, each team will have its personnel, tools, and operating procedures. In some cases, teams are located in separate offices or even separate cities.This siloed approach no longer works.So, in this episode, we explore where the synergies are, what it means, and why it is important to close the gaps between cyber and financial crime. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Banks and financial institutions at the forefront are moving into the next frontier of AML. They focus on four primary areas, which we look more closely at in this week's episode.What are those four areas?1: Synergies with other risk types. How Fraud, AML, and Cyber can benefit from each other and leverage the fact that these divisions utilize the same data and can feed each other with information.2: Operational excellenceHow banks can capture "gold-standard KYC" in the frontline to deliver better customer journeys, more precise services, and a better banking experience.3: Collaboration across the industryIndustry players want to collaborate, understand, learn, and jointly develop new ways to combat risk through data sharing. 4: Higher efficiencyFalse positives cause tremendous requirements in terms of people and time spent on investigation. So how can banks ensure that their teams spend time where it matters? Catching the big fish?Tune in to this week's episode, where we also have AML-expert Magnus Johannesen back in the studio! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

4.5 billion dollars from the Malaysian sovereign wealth fund, also known as 1MDB, was diverted to enrich the fund’s directors and even the former Malaysian Prime Minister himself, Najib Razak. Xavier André Justo, a former employee in Petro Saudi; a company receiving funds from 1MDB, is todays guest. A reporter reached out to him some years after his involvement, and it turned out Xavier had critical pieces of information that could lead to the downfall of the corruption within 1MDB. In this episode, we go over how Xavier came over the information he had, how he had to face big legal trouble and where his life is at now. Join us, and take a deep dive into how everything panned out and how he became the whistleblower of this big scandal. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

How can Compliance Officers deliver more human-centric programs? Traditional compliance programs often do not think about behavioral drivers. Instead, traditional approaches think about how we would like people to behave rather than how they are likely to behave. That's the theory behind Human Risk, a London-based compliance firm run by this week's guest, Christian Hunt. Christian has over 25 years of experience in financial services. And he brings a unique perspective to the compliance field, having both been a regulator with a subsidiary of the Bank of England and a Risk & Compliance Officer at UBS.Tune in and learn why you should bring behavioral science to your compliance program. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The Legal Entity Identifier (LEI) is a unique 20-character, alpha-numeric code that contains information about an entity's ownership structure and thus answers the questions of 'who is who' and 'who owns whom.' The LEI has broad potential in use cases but also creates business value in two ways: first, it reduces transactional and operational friction in identifying transaction counterparties. Second, it provides essential information about a legal entity's background. In this week's episode, we have invited LEI expert David Silverman, CEO of Global FinReg, to discuss the use cases that demonstrate the wide potential application of the LEI.Enjoy!Learn more about David by visiting his company webpages: https://www.globalfinreg.com/ and https://fintech.builders/ Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Crypto-native companies have lacked a stable and secure banking foundation to run their businesses without fear of being shut down by their banking partner. Or even being approved to open a corporate bank account, to begin with. New players have entered the marketplace to close this gap by providing compliant payment services to crypto businesses and crypto services to banks.One super exciting company is Denmark-based Januar. And in this week's episode, we chatted with Januar’s Chief Risk & Compliance Officer, Marcus Mølleskov, about why crypto compliance matters and how crypto companies work with AML.Enjoy! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Før Fipo-sjef, Nicklas Lundh går over i sin nye rolle som leder for strategisk etterretning i SEB har han tatt seg tid til en prat med oss. I denne interessante sesongpremieren snakker vi om samspillet mellom mennesker og maskiner i analysearbeidet, fordelene og utfordringene med mer informasjonsdeling mellom finansinstitusjonene, auto-lukking av transaksjoner, effekten av et felles system for innrapportering av saker i GoAML, trender, og mye mer. I tillegg ser vi på hvordan kriminelle bruker fotballklubber til å hvitvaske penger i vår nye spalte, "How Criminals Launder Money".Velkommen tilbake til en ny sesong av The Laundry! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

For the final episode of season 1 of The Laundry, we invited investigative reporter, Dan McCrum to speak about his work on the Wirecard-story. This is a story about the wild rise and crushing fall of the tech giant Wirecard that was exposed as a billion dollar accounting fraud. The story raises big questions about corporate fraud, money laundering and the need for strong financial regulations. This episode is a roller coaster of events and stories and if you enjoyed it, we really recommend getting Dan's book, Money Men. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Forrige uke arrangerte vi FinCrime afterwork i Oslo med tema korrupsjon for over 100 bransjekollegaer. Vi var så heldig å få med Erling Grimstad fra advokatselskapet Erling Grimstad, Jan Erik Gran Olsen fra KPMG og Andreas Engstad fra Convier på scenen i en episode av The Laundry Live for å dypdykke ned i tema. Vi får høre de verste korrupsjonssakene Erling og Jan har vært vitne til, vi diskuterer hvordan man får avslørt korrupsjon og stiller det viktige spørsmålet "foregår det egentlig mer korrupsjon i Norge enn vi tror?" Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

In this episode, former McKinsey and AML expert Magnus Johannesen takes you through how big the AML market is, what challenges the banks and financial institutions face, and how new technology can be utilized to reduce costs and make AML processes better.Did you know that European banks and financial institutions spend €200bn+ on anti-money laundering per year? Over 75% of this is spent on personnel as they struggle to meet regulatory requirements for KYC (Know your customer). And the excessive cost and risk associated with KYC leave them screaming for new and better technology to help. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Økokrimsjef, Pål Lønseth sammenlignet korrupsjon med en "kreftsvulst av en annen verden" på Antikorrupsjonskonferansen. Og de siste ukene har nyhetsmediene vært tapetsert av overskrifter med ordet “KORRUPSJON”. Hva skjer? Blir det begått mye mer korrupsjon i Norge enn vi liker å tro?. Vi har invitert Økokrimsjefen i studio for å høre hvordan han vurderer risikoen for korrupsjon akkurat nå, og for å få noen konkrete tips til hvordan banker og finansforetak kan beskytte seg. Vi snakker også om det nye våpenet mot korrupsjon som Økokrim lanserte forrige uke, og hvorfor frakt- og ressurskrisen vi nå befinner oss i øker korrupsjonsrisikoen for norske selskaper i utlandet.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi har invitert Danske Bank sin dyktige SAR (Suspicious activity report) Officer, Anette Kristensen, for å snakke om hvordan man skaper seg en karriere innen anti-hvitvask. Hvitvasking er en omfattende og kompleks forbrytelse som ofte kan knyttes til svært alvorlig kriminalitet, fra narkotikahandel, menneskehandel og våpenhandel. Sammen med terrorisme, bidrar det til å bryte ned grunnleggende samfunnsstrukturer og institusjoner. Derfor har anti-hvitvask aldri vært viktigere enn hva det er i dag –og arbeidet med å forhindre og oppdage hvitvasking av penger har en positiv påvirkning av samfunnet vårt. Men hvordan er det egentlig å jobbe med anti-hvitvask? Hvilken utdanning og bakgrunn må du ha? Og hvordan blir man god innenfor fagfeltet?. Lytt til denne ukens spennende episode –så kanskje du plukker opp noen gode tips! :) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Fra og med 1. juli i år trer åpenhetsloven i kraft. Og i studio har vi fått besøk av John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty og Kristina Overn Krohn, sjef for menneskerettigheter og sosial bærekraft i Deloitte. Sammen med Kristina og John Peder tar vi deg igjennom hva åpenhetsloven er og hvorfor den er bra for næringslivet. Vi går igjennom de tre nye pliktene som godt over 9.000 norske selskaper nå må forholde seg til fremover; aktsomhetsplikt, redegjørelsesplikt, og informasjonsplikt. Og vi ser på hvilke risikoer bank -og finansnæringen må vurdere, samt hvilke konkrete tiltak bankene bør iverksette. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sorte svaner (Black Swans) er en betegnelse på uventede og ofte alvorlige hendelser. Da russiske stridsvogner krysset Ukrainas grense morgenen 24. februar, overrasket det mange norske banker og finansinstitusjoner. Og etter kun få dager utløste vestlige myndigheter en flom av sanksjoner mot russiske individer og selskaper. Hvor godt forberedt var egentlig bankene på at dette skulle skje?Forrige uke arrangerte vi The Laundry LIVE i Bergen sammen med NCE Finance Innovation og flere bransjeeksperter hvor vi diskuterte nettopp dette temaet.Se eller hør hele episoden! Link til video versjon: https://youtu.be/oNeaw5THdAc Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne uken snakker vi med svindel-ekspert, Ida Marie Edholm i Nordea. Hvordan jobber en av Nordens største banker med å bekjempe svindel? Hva er sosial manipulasjon? Og hvilken svindel-risiko utgjør alle personopplysningene som nå er på avveie etter Norkart-hacket forrige uke?. Dette er noen av de mange temaene vi diskuterer i denne ukens spennende episode.Visste du? Vi arrangerer vår første The Laundry LIVE, Torsdag 19.Mai på Media City Bergen sammen med NCE Finance Innovation. Her blir det paneldebatt med kjente bransjeprofiler og mye mer! Så meld deg på i dag: https://www.linkedin.com/events/aml-jaktervicompliance-ogikkesk6919366000857468929/ Håper vi sees! :) Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

The rising cost and complexity of AML are forcing banks to rethink their approach to KYC. There's a lot of talk about "Perpetual KYC" and "Risk-based approach." But what does it mean, and why is everyone talking about it? We invited Martin Walker from PA Consulting to discuss the background to this change in approach to KYC, the technologies that can enable it, the barriers to adoption, and the approaches that can be taken. Martin has extensive experience working with data, financial crime, and management from an impressive career spanning KPMG, Deloitte, Nordea, and the KYC utility Invidem AB. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Handelsbanken har over mange år bygget opp et omfattende ESG-arbeid. Og vi er så heldige og har fått med oss Hilde Nordbø i studio, som er leder for bærekraft i Handelsbanken Norge. I denne interessante episoden går vi i dybden på hvordan Handelsbanken jobber med å ta ESG ledertrøya og hvordan regulerte bedrifter best kan integrere ESG inn i sine eksisterende kundeprosesser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Lenge før NFT-er (Non-Fungible Tokens) eksisterte, har kunst blitt brukt som "store of value", og med det følger en lang historie med hvitvasking av penger. NFT-er er i hovedsak digitale kunstverk og har derfor de samme egenskapene som konvensjonell kunst. Men det som gjør NFT-er spesielt attraktive for hvitvaskingsformål er de volatile prisene. I denne episoden tar AML-ekspert og The Laundry vert, Magnus Johannesen deg igjennom hva NFT-er er og hvorfor de potensielt er en viktig risikofaktor innen anti-hvitvask. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Over the last two years, ransomware attacks have skyrocketed. And new research from blockchain surveillance firm Chainalysis shows that ransomware gangs are getting more sophisticated. But who's behind these attacks, where does the stolen money flow, and lastly, what should banks and financial institutions do to best prepare for such cyber-attacks? Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Our guest this week is Kimberly Grauer. She is the director of research at Chainalysis, where she examines trends in cryptocurrency and crime. Kimberly Grauer joins us with exciting insights on the state of crypto crime worldwide. Among many other things, you'll learn how decentralized finance (DeFi) takes on a bigger role in money laundering, how the criminals do their sophisticated scams, and how "mixers" are used in laundering stolen funds. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi har fått besøk av Oljefondets konsernsjef for compliance, Carine Smith Ihenacho. I denne kjempe interessante episoden får du blant annet høre mer om hovedfokusområdene til Oljefondet når det kommer til governance og compliance. Vi snakker selvfølgelig ESG og hører hvordan Oljefondet gjør screening og løpende porteføljekontroll på den massive investeringsporteføljen på rundt 9 000 selskaper globalt. Dette og mye, mye mer! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Blir Finanstilsynets, Anders Schiøtz Worren og AML-ekspert, Magnus Johannesen omsider enige? Lovverket sier at alle transaksjoner som bankenes overvåkningssystemer flagger som mistenkelige må gjennomgås manuelt. Magnus Johannesen mener at flagginger med lav prioritering burde kunne behandles automatisk. Mens Finanstilsynet på sin side mener at det ikke er klart hva som er en flagging med lav prioritering. Vi kjører debatt i denne ukens episode!Gode kilder å lese seg opp på:https://finanswatch.no/nyheter/fintech/article13691718.ece https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13735435.ece https://finanswatch.no/nyheter/bank/article13823660.ece https://finanswatch.no/nyheter/regulering/article13816344.ece Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan påvirker Russland og Ukraina krisen arbeidet i bankene, og hvordan jobbes det nå med å overholde de nye sanksjonene? For å finne ut av dette har vi fått besøk av sanksjonsekspert, Ragnhild Georgsen, som er leder for anti-hvitvask og sanksjoner i Sparebanken Vest. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Del 2/2: I denne episoden fortsetter vi den veldig spennende praten med Andreas Prestegaard Engstrand fra KPMG. Vi diskuterer bla. inneffektiviten i anti-hvitvaskings rammeverket, og i hvilken grad tiltakene som finansforetakene gjør reduserer økonomisk kriminalitet eller ikke. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Del 1/2: Denne uken har vi besøk av Andreas Prestegaard Engstrand, leder i KPMGs granskingsavdeling og CEO i Convier. I denne utrolig spennende episoden får du høre historier fra noen av granskningsoppdragene Andreas har vært med på, og om hvordan de avdekket grov korrupsjon i store multinasjonale fond og bistandsorganisasjoner i Afrika. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

This week, we host sanctions specialist Louie Vargas from Danske Bank. Vargas has experience from some of the world's biggest banks in different sanctions and investigations roles. He possesses deep knowledge on the topic and was a perfect guest to invite to discuss PEPs and sanctions, the Ukraine-Russia crisis, and how the banks are preparing for a potential conflict. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

"AML perspektivmeldingen 2022" (2/2): Har Covid endret spillereglene og hvilke trender bør du være obs på i 2022? Sammen med en av Norges ledende AML-eksperter, Julie Odden, diskuterer vi trendene som kommer innen sanntidsovervåkning, de-risking, internasjonale sanksjoner, og skattekriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

"AML perspektivmeldingen 2022" (1/2): Vi har fått besøk av Julie Odden, tidligere sjef for finansiell kriminalitet i Sbanken og nå en av gründerne i Vega Integrity. I denne episoden ser vi blant annet på tilsynsrapportene fra 2021. Hva bøtelegges og hva mener ekspertene i studio at selskapene burde gjøre for å bli bedre?. De fleste tilsynsmeldingene fra 2021 er knyttet til banksektoren, og det er gjerne disse sakene vi hører om i media. Men nå virker det som at presset også har økt på eiendom, regnskap og revisjonsbransjen. Stemmer det? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I femte episode gjester DNB sin sjef for anti-hvitvasking podden. Hege Hagen forteller blant annet om hvordan DNB jobber for å gjøre AML til et konkurransefortrinn i møte med konkurrenter, og om hvor viktig kultur, økt kunnskap, og ny teknologi er i denne prosessen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Denne uken har vi fått besøk av tidligere toppleder i Økokrim, etterforsker i både Politiet og FN, og nå leder i Advokatfirmaet Erling Grimstad. Sammen med Erling Grimstad tar vi for oss hvitvaskerne. Hvem er de egentlig? Hvilken rolle har stråmenn, advokater, og skallselskaper? Og hvordan anvendes disse til økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I tredje episode av The Laundry er vi så heldige å få besøk av Økokrimsjef, Pål Lønseth. I denne episoden kommer det blant annet frem at Økokrim bruker automatiserte prosesser på mistenkelige transaksjonsrapporter (MT-meldinger). Teknologi som også bankene ønsker å bruke, men som Finanstilsynet stiller seg kritiske til. Vi diskuterer også hvilke mulige teknologier bankene kan ta i bruk for å oppnå bedre presisjon i sitt arbeid mot hvitvasking. Dette og mye mer! Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I episode to av The Laundry får du Swedbank saken forklart. Du får gode råd fra ekspertene i studio på hva bankens ledere bør gjøre for å bli bedre i antihvitvaskingsarbeidet. Og vi lurer på hvordan det egentlig oppleves for alle de som jobber med compliance i banken som mottar en gigant-bot av finanstilsynet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I første episode av The Laundry diskuterer vi spennende temaer som; Hvordan hvitvasker man egentlig penger? Gjør økokrim jobben sin godt nok? Hvordan påvirker AML prosesser kundereisen? Og er det blitt vanskeligere eller lettere å hvitvaske nå som crypto er kommet for å bli? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.