Season 1 · Episode 213
جرائم غسل الأموال وتخريب الاقتصاد
Sputnik Arabic · Sputnik Arabic
January 21, 202329m 0s
Audio is streamed directly from the publisher (api.mave.digital) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
<p>كشفت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب، أنها تلقت خلال سنة 2021، أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمئة تصريحا يتعلق بالاشتباه في حالات مرتبطة بغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 بالمائة، مقارنة مع سنة 2020.<br /></p><p>واحتل القطاع البنكي المرتبة الأولى من حالات الاشتباه فيما تصدرت القارة الأوروبية قائمة مزودي التصاريح التلقائية التي وردت خلال 2021، وجاءت آسيا في المركز الثاني.
</p><p>الضيوف
</p><p>مدير المركز العالمي للدراسات التنموية، د. صادق الركابي
</p><p>الخبير الاقتصادي وخبير أسواق المال الناشئة، د. عبد الرحمن طه
</p><p>الخبير الاقتصادي، زياد الدين ناصر
</p><p>أستاذ القانون بجامعة دمشق، د. محمد خير عكام
</p><p>إعداد وتقديم : جيهان لطفي
</p><p><br /></p><p>
</p><p>
</p>