Episode 548
Alles Legal #67: EU-Geldwäscheverordnung Teil 3
Hypothekarkreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler
Payment & Banking Fintech Podcast · Das Team von Payment & Banking
February 22, 20237m 37s
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Show Notes
Hypothekarkreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler
Warum waren Hypothekarkreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler bisher in der Geldwäscheprävention nicht inkludiert? Und wie sieht die Situation im EU-Ausland aus? Diese und weitere Fragen beantworten wir in einer neuen Folge "Alles Legal: Fintech-Recht kompakt"!
Zeitmarken:
- 0:44 - Warum waren Hypothekarkreditvermittler und Verbraucherkreditvermittler bisher von Geldwäscheprävention nicht inkludiert?
- 2:55 - Die Situation im EU-Ausland
- 3:21 - Wie sieht die neue Identifizierung aus?
- 5:37 - Spielt der Beruf für die Glaubwürdigkeit der Kunden eine Rolle?
Topics
OnlinezahlungenGeldwäscheBetrugspräventionMoney Laundering