Episode 543
Alles Legal #65: EU-Geldwäscheverordnung
Geldwäsche: Nach der Richtlinie die Verordnung
Payment & Banking Fintech Podcast · Das Team von Payment & Banking
February 8, 20237m 1s
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Show Notes
Geldwäsche: Nach der Richtlinie die Verordnung
Wer ist der Treiber, was ist der Unterschied zu den bisherigen Richtlinien zur Geldwäschebekämpfung in der EU und wie sah es bisher in der EU aus? Eine spannende Folge “Alles Legal: Fintech-Recht kompakt” zu einem wichtigen Thema!
Zeitmarken: Geldwäsche: Nach der Richtlinie die Verordnung
- 0:47 - Paradigmenwechsel: Von der Richtlinie zur Verordnung
- 1:58 - Wer ist der Treiber hinter diesem Paradigmenwechsel?
- 2:39 - Die EU und die BaFin
- 4:09 - Unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der EU
- 4:48 - Für wen galt die bisherige Richtlinie und wer war ausgenommen?
Topics
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