Lavado de dinero

"Cuando los delitos son de gran magnitud, la plata en algún lado tiene que lavarse. Una de las maneras de disimular el primer punto para el lavado de dinero, es aparentar este tipo de de facturas falsas. Hay cuevas que venden estas facturas falsas, están identificadas, y obviamente van variando . La AFIP debe saber y algunos casos los debe detectar." "El lavado es un delito que se lleva a cabo en muchas ocasiones, y cuando son detectadas estas facturas, los que están involucrados se liberan pagando un ajuste impositivo, pero es raro que realmente haya una investigación profunda liberando." "En la justicia penal lo que hay que investigar es el lavado de dinero, que es un delito que hoy tiene hasta 10 años de prisión. Que consiste en ese tipo de actividades que se desarrolla para darle al dinero obtenido de algún delito una apariencia de legalidad." "En el informe de Lanata no se entendió cual es el delito que se habló en el video. Habrá que profundizar eso en la investigación. La ley de lavado se modificó hace poco. Hay varios casos en donde la justicia ha dispuesto multas y de restitución del dinero." "Hoy en día hay una regulación más precisa. Hay mecanismos mejores para recuperar ese dinero, que en los 90. Con Graciela Ocaña nos presentamos ante la justicia para proponer una serie de medidas de prueba que se hace frente a este tipo de delitos. Más allá del video es proponer una serie de medidas para que esta causa se profundice."