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Show Notes
“Al ser un delito transnacional es un delito complejo de comprobar, pero no imposible. Con allanamientos y con la documentación que se encuentre en estos allanamientos, a través de la DDJJ de impuestos de estas personas, etc. se puede comprobar, son muchas las personas que están dentro de la operativa del lavado de dinero”.
“Necesitan distintas estructuras,
“Esta semejante cantidad de dinero de la que se habla, se hace con transferencias y con traslados en avión. Y son cómplices los bancos panameños participantes. Quien instrumenta el lavado de dinero
“Todo exhorto diplomático es lento. Hay que comenzar ya mismo por los distintos paraísos, tanto Uruguay, Suiza como Panamá. Las transferencias bancarias si tienen un registro en el banco Central de la República Argentina. En el lavado de dinero se mezcla el dinero blanco y el dinero negro. Hay transferencias blancas y tenemos el dinero físico que viaja en un valija”.
“Una investigación de lavado de dinero no dura menos de 5 o 6 años. Es un delito armado por profesionales, de hecho por eso hay una fiscalía especial de lavado de dinero. Hay que saber bien donde buscar”.