LHV ja rahapesu andmebüroo murravad piike
Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler rääkis...
August 8, 202525m 36s
Audio is streamed directly from the publisher (api.delfi.ee) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
<p>Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler rääkis Ekspressi podcastis, mis toimub Eesti pangandusmaailma ühe suurima vastasseisu kulisside varjus.<br /><br />Õiguskantsleri tõlgenduses puudus rahapesu andmebürool (RAB) õigus panga väljavõtteid saada. Ometi oli LHV-st väljavõtteid tehtud 2475-l korral.<br /><br />Kuna iga korra eest saab 100 000 eurot leppetrahvi küsida, siis sealt ka 247,5 miljonit eurot võimalikku nõuet riigi vastu välja kujunes.<br /><br />Loole lisab aga vürtsi, et pangad olid ise andmebaasi loomise juures. Millest nüüd selline kära ning miks LHV on esirindel?</p>