MIAMI SE CONVIERTE EN EL FOCO DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN FINANCIERO
Actualidad Radio Miami · Actualidad Digital
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Show Notes
Y ES QUE MIAMI CUENTA ESTÁ ASMANA CON LA PRESENCIA DE ENTIDADES CLAVE COMO FINCEN, EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE EE. UU. Y LÍDERES DE LA BANCA INTERNACIONAL, QUE CONVIRTIERON A LA CIUDAD EN EL CENTRO DE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DURANTE LA CONFERENCIA FIBA AML 2025.
LA CONFERENCIA DEBATE SOBRE LAS AMENAZAS EMERGENTES EN EL LAVADO DE DINERO, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA BANCA CLANDESTINA. AL MISMO TIEMPO, EXPLORARÁ ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA SEGURIDAD FINANCIERA GLOBAL EN UN CONTEXTO DONDE EL CRIMEN ORGANIZADO RECURRE A MÉTODOS CADA VEZ MÁS SOFISTICADOS PARA ELUDIR CONTROLES.
LA CONFERENCIA FIBA AML 2025, COMENZÓ DESDE ESTE LUNES Y ESTARÁ DESARROLLÁNDOSE HASTA EL PRÓXIMO JUEVES 27 DE MARZO DE 2025, Y ES UNO DE LOS EVENTOS DE MAYOR ENVERGADURA EN MATERIA DE REGULACIÓN Y CUMPLIMIENTO FINANCIERO.
ORGANIZADO POR LA FINANCIAL & INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION (FIBA), ESTE FORO REUNIRÁ A MÁS DE 1,100 ASISTENTES Y EXPERTOS, ENTRE ELLOS REPRESENTANTES DE BANCOS INTERNACIONALES, FINTECHS, ORGANISMOS REGULADORES Y AGENCIAS GUBERNAMENTALES.